İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para’ya 2’nci operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheliye daha gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Yasa Dışı Bahis’, ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde; Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı belirlendi. Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. Suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ve 7 şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.
‘SİGORTA PRİMİ’ ADI ALTINDA PARA AKIŞI SAĞLANDI
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelendi; suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dahil edildiğini ortaya koyduğu anlaşıldı. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi O.Ö.’nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde yürütülen mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. 7 şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan 7 şirketin toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF tarafından kayyım atandı.
11 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde bulgular elde edildi. Tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 aracın da içinde olduğu toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
